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內(nèi)容提要：隨著改革開(kāi)放腳步的加快，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入飛速增長(zhǎng)時(shí)期，在這種特殊的歷史條件下，一種新型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)呈日趨上升態(tài)勢(shì)，即利用傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)手段犯罪。由于這種犯罪活動(dòng)的出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的利益，同時(shí)也干擾正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。由于傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)具有較大的欺騙性、隱蔽性，對(duì)國(guó)家的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有極大的危害性，影響社會(huì)穩(wěn)定。因此，從上至下各級(jí)地方政府及公安機(jī)關(guān)對(duì)此類(lèi)犯罪非常重視。本文從實(shí)際出發(fā)淺析此類(lèi)犯罪形成，特點(diǎn)并提出打擊對(duì)策。

關(guān)鍵詞：非法傳銷(xiāo)形成特點(diǎn)打擊對(duì)策

傳銷(xiāo)是一種無(wú)店鋪經(jīng)營(yíng)方式，從商品經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)來(lái)看，傳銷(xiāo)是企業(yè)通過(guò)傳銷(xiāo)商（包括傳銷(xiāo)人）建立的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)來(lái)直接向客戶銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)，并依據(jù)傳銷(xiāo)商及其銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的銷(xiāo)售額決定對(duì)該傳銷(xiāo)商進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的一種營(yíng)銷(xiāo)方式，是屬于商品銷(xiāo)售方式中直銷(xiāo)的一個(gè)外延。

按照商品經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)中銷(xiāo)售層次劃分，傳銷(xiāo)同直銷(xiāo)一樣，基本可分為單層次傳銷(xiāo)和多層次傳銷(xiāo)，隨著傳銷(xiāo)的發(fā)展，單層次傳銷(xiāo)已經(jīng)逐漸退出，而以多層次傳銷(xiāo)為主。誠(chéng)然，在商品經(jīng)濟(jì)的大潮中，傳銷(xiāo)作為區(qū)別于傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式的一種新型的銷(xiāo)售方式，大大降低了商品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中的成本，具有一定的生命力，但是由于傳銷(xiāo)本身存在缺乏有效的監(jiān)督制約機(jī)制的死癥，在多層次傳銷(xiāo)中，一些別有用心的不法分子打著傳銷(xiāo)的名義推行變質(zhì)的多層次傳銷(xiāo)，來(lái)非法斂財(cái)。我國(guó)現(xiàn)階段存在的非法傳銷(xiāo)均以高額回報(bào)為誘餌，主要表現(xiàn)：以購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的商品取得自己推銷(xiāo)該商品的資格，傳銷(xiāo)員的收益不僅從自己推銷(xiāo)該商品的業(yè)績(jī)中提成，而且也從其介紹的他人推銷(xiāo)商品的業(yè)績(jī)中提成，在實(shí)際操作中以從其介紹的他人推銷(xiāo)商品的業(yè)績(jī)中提成為主，介紹的“下線”及“下線”介紹的“下線”人員越多，收益也越豐厚。由此在短時(shí)間內(nèi)吸引大量人員加入，并急速聚集巨額資金。這種國(guó)外被稱為“金字塔陰謀”、東南亞地區(qū)被稱為“獵頭會(huì)”的非法傳銷(xiāo)方式自八十年代末九十年代初傳入我國(guó)后，由于我國(guó)現(xiàn)階段社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)建設(shè)尚不完善，管理手段落后，被一些不法分子利用來(lái)大肆進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)、集資詐騙、偷稅等違法犯罪活動(dòng)，特別是在近幾年中更是越演越烈，在相當(dāng)程度上嚴(yán)重的危及社會(huì)政治穩(wěn)定和人民生命財(cái)產(chǎn)的安全。

現(xiàn)階段的非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織不僅組織嚴(yán)密，還充分利用人性的弱點(diǎn)制定出了一整套的工作方法，主要表現(xiàn)為以下二個(gè)方面：

1、利用人民群眾急于發(fā)財(cái)?shù)男睦怼ｋS著我國(guó)社會(huì)主義建設(shè)進(jìn)程的加快，不可避免的出現(xiàn)了部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)上的差異，犯罪分子充分利用部分人民群眾急于發(fā)財(cái)、想一夜暴富的心理，以高額回報(bào)、快速致富為誘餌，利用傳銷(xiāo)或者非法傳銷(xiāo)手段，大肆非法吸收社會(huì)閑散資金和公眾存款，來(lái)達(dá)到組織者牟取暴利的目的。

2、注重精神麻醉。從掌握的情況以及已破獲案件的情況來(lái)看，非法傳銷(xiāo)的組織非常注重從思想上、精神上來(lái)控制、麻醉傳銷(xiāo)人員思想行為。非法傳銷(xiāo)組織無(wú)論大小每分支機(jī)構(gòu)必備的兩個(gè)部門(mén)，一是財(cái)務(wù)部門(mén)：主要負(fù)責(zé)收集匯總傳銷(xiāo)人員繳納的錢(qián)款，統(tǒng)計(jì)傳銷(xiāo)人員所謂的業(yè)績(jī)；二是培訓(xùn)部門(mén)：主要負(fù)責(zé)對(duì)參與傳銷(xiāo)人進(jìn)行思想上的麻醉。主要采取“獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)會(huì)”、“骨干旅游”、“講座”、“上課”、發(fā)視聽(tīng)資料等多種形式進(jìn)行。由專(zhuān)職或兼職“講師”、“業(yè)務(wù)突出骨干”現(xiàn)身講課。宣講的內(nèi)容是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家所運(yùn)用的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)理論和商品直銷(xiāo)的操作程序，典型事例。長(zhǎng)期大量的精神灌輸，使傳銷(xiāo)人員幻想不久的將來(lái)，自己會(huì)成為富翁級(jí)人物。從根本上講，傳銷(xiāo)組織的理論培訓(xùn)是造成參與傳銷(xiāo)人員癡迷于傳銷(xiāo)的最基本、最主要的主要手段。

隨著打擊力度的逐漸加大，現(xiàn)階段的非法傳銷(xiāo)，組織上更為封閉、活動(dòng)上更為隱蔽、傳銷(xiāo)人員更為分散，主要表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

1、行為主體的非法性。非法集資組織是未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)的單位和個(gè)人，行為人不具備吸收公眾存款的主體資格，從事吸收公眾存款的業(yè)務(wù)或者吸收手段均違反法律、法規(guī)的規(guī)定，所以從行為主體資格來(lái)講其本身存在是不合法的。

2、參與人員的復(fù)雜性。為了吸收更多的資金，非法傳銷(xiāo)往往涉及面非常廣，需要由多人來(lái)扮演不同的角色，由上家來(lái)發(fā)展下家。因此，在非法傳銷(xiāo)組織許以暴利的誘騙下、在長(zhǎng)期的精神麻醉下，部分群眾在成為受害者的同時(shí)也不自覺(jué)成為行騙者的幫手，使更多自己社會(huì)關(guān)系中的群眾加入進(jìn)來(lái)，使規(guī)模不斷擴(kuò)大。從發(fā)展的情況來(lái)看，上當(dāng)受騙、淪為犯罪分子幫手的群眾除了剛出校門(mén)的學(xué)生，目不識(shí)丁的老人，甚至還有相當(dāng)一部分有一定知識(shí)文化的人，這些人包括教師、醫(yī)生等各行業(yè)。

3、組織形式的嚴(yán)密性。隨著我國(guó)各級(jí)行政部門(mén)對(duì)非法傳銷(xiāo)打擊力度的增加，非法傳銷(xiāo)組織的組織形式更為嚴(yán)密，活動(dòng)方式更加隱蔽。首先傳銷(xiāo)組織往往將傳銷(xiāo)參加者帶往異地從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，實(shí)行集中居住和管理，并對(duì)其實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控，隔絕與外界的聯(lián)系。受騙者入會(huì)后，傳銷(xiāo)團(tuán)伙頭目還對(duì)他們進(jìn)行精神和出入控制，除了以暴力等手段控制其行為外，還迫其層層發(fā)展下線，誘惑更多的人加入該傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。所以，從其管理和活動(dòng)方式上看，甚至帶有一定的黑社會(huì)性質(zhì)。其次，活動(dòng)更為隱蔽隱蔽。非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，大多也是以銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)為幌子，打著推銷(xiāo)產(chǎn)品的旗子，為防止暴露目標(biāo)，上下線之間往往秘密聯(lián)系、單線聯(lián)系，以各種綽號(hào)代替姓名，交易也以付現(xiàn)金為主，雖然偶爾也會(huì)通過(guò)銀行帳號(hào)進(jìn)行匯款等方式進(jìn)行交易，但是一般不留任何手續(xù)和憑證。

4、犯罪手段的科技性。非法傳銷(xiāo)組織為了提高傳銷(xiāo)的效益和逃避監(jiān)管、打擊，往往最大限度的利用起現(xiàn)代化通訊、物流方式和工具。組織者之間通訊*手機(jī)，客戶名單及訂貨單傳遞用傳真機(jī)，傳銷(xiāo)款用銀行卡異地存取，發(fā)貨用郵政包裹，傳播信息通過(guò)英特網(wǎng)等等。現(xiàn)代化工具的運(yùn)用，使現(xiàn)階段傳銷(xiāo)隱蔽性更強(qiáng)，傳銷(xiāo)款匯集的速度更快。

5、傳銷(xiāo)形式的多樣性。雖然非法傳銷(xiāo)組織的目的是吸收公眾存款，但其打著傳銷(xiāo)的幌子在形式上的表現(xiàn)是五花八門(mén)的。比較典型的是利用非法成立的公司或地下組織吸收公眾存款。也有通過(guò)松散型的機(jī)構(gòu)、組織以推銷(xiāo)產(chǎn)品、提供服務(wù)，采用虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、通過(guò)各種形式展示其經(jīng)濟(jì)實(shí)力的手段，來(lái)達(dá)到吸收公眾存款的目的。

6、后果的嚴(yán)重性。非法傳銷(xiāo)組織的組織者一旦網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建成功，得到群眾的資金后，往往大肆揮霍浪費(fèi)，或作為利息支付出去，給投資者的財(cái)產(chǎn)造成巨大的損失。由于傳銷(xiāo)面廣，數(shù)額較大，受騙上當(dāng)?shù)娜罕娡莾A家蕩產(chǎn)的投入，因此一旦出現(xiàn)問(wèn)題極易帶來(lái)家庭不和等社會(huì)的震蕩，形成不穩(wěn)定的因素，同時(shí)造成人民財(cái)產(chǎn)損失。

近年來(lái)，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)打擊與防范傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)活動(dòng)頻頻告捷，但是我們也應(yīng)清醒的看到打擊與防范傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)活動(dòng)是一項(xiàng)涉及面廣、政策性強(qiáng)、難度大并且是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，作為主力軍的公安經(jīng)偵部門(mén)要在黨委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，同有關(guān)部門(mén)齊抓共管，調(diào)動(dòng)全社會(huì)的積極性，形成強(qiáng)大的社會(huì)氛圍，才能遏制和消除這類(lèi)違法犯罪活動(dòng)：

1、深刻認(rèn)識(shí)打擊非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的重要性、緊迫性和長(zhǎng)期性。雖然，近年來(lái)各行政部門(mén)在打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)活動(dòng)中取得了一定的成效，但是，有的地方政府還未能及時(shí)從講政治的高度來(lái)認(rèn)識(shí)傳銷(xiāo)的危害性，認(rèn)為傳銷(xiāo)無(wú)關(guān)大局，有的甚至存在傳銷(xiāo)能促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，解決下崗人員再就業(yè)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，認(rèn)為外地傳銷(xiāo)人員在當(dāng)?shù)爻宰?、消費(fèi)，可以促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。有的人還認(rèn)為中國(guó)已經(jīng)加入WTO，WTO中對(duì)銷(xiāo)售方式的不歧視性，會(huì)使得傳銷(xiāo)在中國(guó)合法化。因此，我們要充分認(rèn)識(shí)打擊非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的重要性、緊迫性，同時(shí)更要樹(shù)立長(zhǎng)期打擊的意識(shí)。

2、加大宣傳力度，提高群眾的法律意識(shí)。由于傳銷(xiāo)活動(dòng)具有隱蔽性強(qiáng)、成本低、傳播快以及下線資源豐富的特點(diǎn)。公安機(jī)關(guān)必須充分運(yùn)用輿論宣傳手段，從維護(hù)廣大人民群眾切身利益的角度出發(fā)，揭露其詐騙、欺詐本質(zhì)，運(yùn)用廣播、電視、報(bào)刊等輿論工具，充分宣傳我國(guó)現(xiàn)有的政策和查獲的案件。讓群眾認(rèn)識(shí)到財(cái)富是*智慧和勞動(dòng)去創(chuàng)造，教育群眾，充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用，增強(qiáng)法律意識(shí)，提高防范。

3、建立各相關(guān)部門(mén)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同預(yù)防和打擊犯罪。由于傳銷(xiāo)活動(dòng)涉及面廣、跨地域活動(dòng)，因此，公安機(jī)關(guān)要與各相關(guān)部門(mén)密切配合。特別是同各地的工商管理部門(mén)，協(xié)同作戰(zhàn)，相互配合，互通信息、共同查處。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在打擊非法傳銷(xiāo)這一活動(dòng)時(shí)，要經(jīng)常交換信息，綜合分析，研究對(duì)策。

4、拓寬信息來(lái)源渠道，建立起一套長(zhǎng)效的預(yù)警機(jī)制。事實(shí)證明，一些由傳銷(xiāo)活動(dòng)引發(fā)的惡性事件發(fā)生前，都會(huì)出現(xiàn)一些反常現(xiàn)象，而作為打擊非法傳銷(xiāo)主力軍的公安機(jī)關(guān)由于警力不足等原因，公安機(jī)關(guān)在收集、調(diào)查、預(yù)警性信息方面處于被動(dòng)地位，往往等案發(fā)后群眾來(lái)報(bào)案了公安機(jī)關(guān)才知道。因此，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)要本著“服務(wù)人民”的宗旨，充分發(fā)揮自身職能作用，依法運(yùn)用各種偵查手段，主動(dòng)出擊，拓寬信息來(lái)源渠道，建立起一套長(zhǎng)效的預(yù)警機(jī)制，把該類(lèi)犯罪消滅在萌芽狀態(tài)，從最大限度上保護(hù)人民群眾的利益。

5、及時(shí)總結(jié)，加大調(diào)查研究。非法傳銷(xiāo)是近幾年來(lái)新出現(xiàn)的犯罪手段，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)在工作中沒(méi)有先例可以借鑒，因此，我們?cè)诠ぷ髦?，要及時(shí)總結(jié)寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)加大調(diào)查研究力度，遵循“實(shí)踐——理論——實(shí)踐”的工作方法，結(jié)合工作實(shí)際，開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng)新。

時(shí)代在發(fā)展，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的斗爭(zhēng)形式，我們應(yīng)當(dāng)立足本職，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，本著“全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，就一定會(huì)在與非法傳銷(xiāo)的斗爭(zhēng)中爭(zhēng)得主動(dòng)權(quán)，為社會(huì)主義建設(shè)，人民安居樂(lè)業(yè)作好保駕護(hù)航工作。