導(dǎo)語(yǔ)：上市公司治理工作匯報(bào)一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

本公司及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市部《關(guān)于2008年進(jìn)一步深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（上市部函〔2008〕116號(hào)）、浙江證監(jiān)局《關(guān)于貫徹落實(shí)證監(jiān)會(huì)上市部進(jìn)一步深入推進(jìn)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的通知》和深圳證券交易所《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》等文件的要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，我公司積極開展“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”。公司認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)定文件，對(duì)公司治理進(jìn)行了深入全面的自查，在自查的基礎(chǔ)上，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，公司進(jìn)行了總結(jié)，并制定了整改計(jì)劃，經(jīng)浙江證監(jiān)局監(jiān)管工作人員審查，公司制訂了《浙江海利得新材料股份有限公司“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查報(bào)告及整改計(jì)劃》，并于2007年8月1日刊登于深圳證券交易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)和《證券時(shí)報(bào)》。

一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查整改和落實(shí)情況

本著對(duì)本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)高度重視的態(tài)度，2008年7月，公司根據(jù)監(jiān)管部門要求，由公司副董事長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，公司董事會(huì)辦公室制定了目標(biāo)與行動(dòng)計(jì)劃，并且聯(lián)合公司財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售等相關(guān)部門，按照相關(guān)要求，公司從股權(quán)結(jié)構(gòu)、獨(dú)立性情況、“三會(huì)”（股東大會(huì)，董事會(huì)，監(jiān)事會(huì)）的規(guī)范運(yùn)作情況、管理層經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制、治理創(chuàng)新等多個(gè)角度出發(fā)，對(duì)公司的治理情況進(jìn)行了全面對(duì)照檢查。公司自查結(jié)果認(rèn)為：整體而言，海利得公司治理不存在重大的缺陷和漏洞，但部分細(xì)節(jié)仍需要改善。

自查中，發(fā)現(xiàn)公司主要存在如下問題：

1．公司需要進(jìn)一步加強(qiáng)與董事信息溝通的廣度和深度；

2．公司《財(cái)務(wù)管理制度》《印章使用管理制度》需要根據(jù)新的法律法規(guī)以及各項(xiàng)規(guī)定要求進(jìn)行修改、完善；

3．公司信息披露制度中信息披露各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人尚需明確；

4．董事會(huì)各專門委員會(huì)議事過程的工作底稿不夠完整。

以上問題公司董事會(huì)高度重視，積極組織相關(guān)人員認(rèn)真對(duì)照檢查，落實(shí)整改計(jì)劃，進(jìn)行了認(rèn)真的整改：

公司進(jìn)一步加強(qiáng)了與董事的信息溝通，規(guī)范了董事信息報(bào)告制度，由董事會(huì)秘書通過會(huì)議、電話及電子郵件不定期向董事報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)狀況及公司各方面的變化情況，重大信息即時(shí)通報(bào)。

公司根據(jù)最新頒布的法律法規(guī)及證監(jiān)局和深交所的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)公司制度進(jìn)行全面核查，修訂完善了《財(cái)務(wù)管理制度》《印章使用管理制度》，以上兩個(gè)制度經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議通過后正式執(zhí)行。另外，公司上市以來，在信息披露過程中積累了不少經(jīng)驗(yàn)，因此對(duì)公司《信息披露管理制度》和《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》作了進(jìn)一步深入細(xì)化和完善，將責(zé)任追究機(jī)制以及對(duì)違規(guī)人員的處理措施進(jìn)一步明確。

公司按照董事會(huì)各個(gè)專業(yè)委員會(huì)的議事規(guī)則嚴(yán)格要求，履行各專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)，逐步使各專業(yè)委員會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作，形成相應(yīng)的工作底稿，進(jìn)一步發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)在公司發(fā)展中的重要作用。

總體而言，我們認(rèn)為海利得的公司治理處在較佳的水平，沒有重大的缺陷和漏洞，但部分細(xì)節(jié)仍需要改善；同時(shí)，由于公司正處于高速發(fā)展的階段，規(guī)模的迅速擴(kuò)張也對(duì)公司治理水平提出了更高的要求，公司將在公司治理方面做出更多的努力和創(chuàng)新。

二、投資者和社會(huì)公眾對(duì)公司治理狀況的評(píng)議

公司治理專項(xiàng)活動(dòng)從一開始，就嚴(yán)格按照要求設(shè)立了專門的電話和電子信箱接受公眾評(píng)議。投資者除了通過電話提出自己對(duì)海利得公司治理方面的意見和建議外，還可以通過電子信箱以及公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)發(fā)表自己的看法。

截至本整改報(bào)告公布，來自電話的意見更多的是對(duì)公司的鼓勵(lì)，希望公司能繼續(xù)努力，加強(qiáng)治理水平，實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績(jī)。

綜上所述，在本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)中，通過全面的自查及逐項(xiàng)整改，公司治理水平得到了明顯的提升，使得公司內(nèi)部制度體系更加嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)和完整，提高了公司規(guī)范運(yùn)作程度，增強(qiáng)了獨(dú)立性，提高了透明度，完善了內(nèi)部控制，公司今后將不定期對(duì)公司治理進(jìn)行檢查與規(guī)范，以進(jìn)一步提高公司規(guī)范運(yùn)作的水平，同時(shí)公司將進(jìn)一步鞏固公司治理的成果，保障公司健康、快速、可持續(xù)的發(fā)展。

特此公告。